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又一个外汇诈骗团伙窝点被捣毁——诈骗范围涉及三省,金额超9100万元!

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2023-03-11 12:51:43
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外汇110新闻摘要:最近几年,由于网络技术创新使得外汇市场成为增长速度最快的领域,许多海外的外汇经纪商报告新的零售客户在不断增长,而随着外汇市场的增长外汇交易诈骗也在不停增加。所以在外汇诈骗繁多的情况下,投资者们更需要不断提高对外汇行业的熟悉程度,减少被外汇诈骗。

最近几年,由于网络技术创新使得外汇市场成为增长速度最快的领域,许多海外的外汇经纪商报告新的零售客户在不断增长,而随着外汇市场的增长外汇交易诈骗也在不停增加。所以在外汇诈骗繁多的情况下,投资者们更需要不断提高对外汇行业的熟悉程度,减少被外汇诈骗。

因此投资者们更要学会合理利用专业外汇媒体工具,比如天眼110进行查询,而对于那些不合乎常规的外汇投资方式指导,背后都可能隐藏着不良企图。

近期,在重庆两江新区公安分局刑侦支队的指导下,警方分别捣毁了在江苏南京、浙江杭州、重庆两江新区的3个诈骗窝点,成功抓获涉案人员350余名,追缴赃物账款9100余万元,遭受其团伙诈骗的80%以上的群众资金已被警方追回。那么这个诈骗团伙是怎么进行诈骗的呢?我们应该怎么避免发生此类骗局呢?

据悉,张女士是无意中通过网络加入一个荐股视频聊天群里,在群里每天都有讲师向其推荐股票行情及炒股战法,并穿插讲解一些炒外汇知识,细心解答她的疑惑。

一开始张女士只投入小额资金,发现获利后,逐渐对此深信不疑,先后投入100多万元炒外汇。经过一段时间后,张女士发现平台无法登录,投入的钱也无法取出,才意识到被骗。

在接受到群众报案后,两江新区警方立即组建专案组,根据被骗群众提供的相关信息展开侦查。警方辗转上海、江苏、浙江等地查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况,查明涉嫌参与诈骗的“江苏某公司”和“南京某公司”利用自己架设的内盘炒外汇平台,发展客户在该平台上进行外汇买卖。

实际上,客户的钱根本没进入国际市场,买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易,钱全进了骗子的口袋。在掌握诈骗公司人员基本架构后,警方分赴江苏南京、浙江杭州,对3个诈骗窝点集中收网,抓获涉案人员350余名,追缴赃物赃款9100余万元,受损群众80%以上的被骗资金已被警方追回。

法院审理结束后,警方立即启动资金返还流程,发还涉案现金。因受骗群众分布各地,人员众多,存在电话号码、住址变更等情况,在全体专案组民警通过网络、电话、各地公安机关协助等方式陆续找到受害人返还被骗资金。截至目前,已返还近6000万元。

那么如何避免该骗局?

我们先来分析下,一般来说这类诈骗的团伙手段都是一样的。先是团伙分工明确、组织严密,按照诈骗流程会分为运营、技术、讲师等不同的团伙利用直播或者建群的方式向投资者授课,讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任。待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台、清空数据。

首先,技术团伙会提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间,下级代理购买或租用一批微信账号后,让手下员工定期更新这些微信的朋友圈信息,以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资者等角色,增加可信度,然后用这些微信组建多个作案群。再由专人通过各种渠道购买精确的股民信息,让卖家以好友邀请进群的方式直接将这些股民微信拉入作案群中。

紧接着,在投资者进群之后,代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识,让投资者以为这是个投资交流群,并用冒充投资人的微信与讲师微信进行互动,采取聊股票、讲解大盘形势夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示,抬高讲师的权威性。

实际上,在这些作案用的微信群中,除了被害人,其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后,群里会适时推出讲师的网络直播间以学习、听课等名义邀请被害人加入。至此,诈骗前期准备工作已全部完成。下一步,讲师团队不断对投资者“洗脑”、引诱投资。

前期,这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容,直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。初期阶段的讲师通常情况下是照本宣科。

中期,讲师以股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞,与直播间的“托”相互配合,一步步引诱被害人至虚假的外汇交易平台开户入金。

后期,讲师以翻倍行情等虚假消息,不断刺激被害人加金,产生交易。殊不知,整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的,其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款,最终都进入了骗子的账户。

总之,这样的骗局到最后,还会有投资者觉得自己只是投资失败导致了亏损,等到觉悟时,就已经被踢出群组,然后账户抹除了。

天眼君在此提醒各位外汇交易者,在投资之前一定“做好功课”,了解外汇平台的相关合规信息,不要单面听讲师的人云亦云!

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